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800万笔债务从天而降,检察官帮助查出处理账目的未决案件 Click: Release:长春信诚婚姻服务公司 Posttime:2018-11-29

《扬子晚报》(记者苗灵岩,记者刘刘刘)我公司从未向银行借过钱,也没有业务往来。我们之间有800万元的债务。现在它被法庭冻结了。我们知道。当红星公司负责人到秦淮区检察院索取相关资料时,他脸上露出焦虑的表情。法院的执行裁决显示,红星公司价值800多万元的应收款被冻结,并在15日内兑现给银行。红星公司负责人说,他对拖欠款一无所知,那么高达800万元的拖欠款是从哪里来的

最初,在2015年,飞亚公司向银行申请了600万元的贷款,向红星公司提供了应收账款确认书作为担保。飞亚公司到期时未能偿还贷款。银行向法院提起诉讼。法院判决菲雅公司应偿还本金。红星公司承担连带责任,石家庄情感维护冻结了红星公司800多万元资产。在调查中,检察官发现红星公司作为第三人卷入了这起债务纠纷。应收账款确认函的主要证据显示,红星公司欠飞亚公司1800多万元。押金有三个印章,即红星公司、红星公司的展览销售中心和飞亚公司,红星公司表示没有签发确认信,官方印章不是该公司的真实印章。

根据办案检察官的建议,红星公司申请公章鉴定。根据南京东南司法鉴定中心出具的司法鉴定文件,合同上的公章是假公章。在银行人事变动中,原来的推销员一直找不到。办案检察官多次去银行了解办理贷款并掌握贷款的销售员的情况。他在大量的贷款资料中寻找线索,以确认银行在贷款处理中存在的不规范问题。银行与飞亚公司签订了质押协议。合同中没有关于银行职员检查应收账款到红星公司的相关情况的记录。检察官还发现了飞亚公司与红星公司之间业务的68张增值税发票。发放应收账款抵押,不需要资本交易的证明。为什么飞翔的亚洲公司要多次这样做

带着这种疑问,案件检察官在询问发票后,来到税务机关,发现68张发票在发票出具后失效。这意味着为了向银行证明这一保证的真实性,飞亚公司提供了虚假的业务和资金。结合对两家公司多年的账目核查,发现两家公司多年前有过业务往来,但没有债务关系,这进一步证明了应收账款的虚假性。加盖公章、银行故障、无效发票和账户交易,案件变得更加明晰。检察官澄清事实,确认了虚假诉讼的事实,并向法院提出了再审建议。法院裁定飞亚公司应承担全部债务,并拒绝了银行要求红星公司承担这些债务的请求。

但是,事情还没有结束。检察机关发现飞亚公司伪造印章和应收账款确认书后,将犯罪线索移交给公安机关,共同发起了打击虚假诉讼活动。RGAN对涉嫌贷款的犯罪嫌疑人进行了调查。

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